В Казахстане P2P-трейдеры осуждены за участие в мошеннической схеме

Двое организаторов P2P-сделок в Казахстане были приговорены к реальным срокам лишения свободы за пособничество мошенничеству.

По данным следствия, граждане занимались обменом криптовалюты за наличные через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств, полученных от этих сделок, поступила от пенсионеров, которые стали жертвами телефонных мошенников.

Организаторы обмена утверждали, что оказались вовлечены в мошенническую схему без своего ведома. Они предоставили суду всю необходимую информацию о своих сделках, однако суд не принял во внимание эти доказательства.

Судья посчитал, что переписка с контрагентами является доказательством того, что обвиняемые были знакомы с мошенниками и имели сговор с ними. Показания свидетелей о легальности обменных операций были расценены как опровержение защиты.

В результате суд приговорил организаторов P2P-сделок к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Подсудимые вину не признали и подали апелляционную жалобу.

Это первый случай в Казахстане, когда P2P-трейдеры были осуждены за участие в мошеннической схеме.