США конфисковали $150 млн в криптовалютах у наркоторговца

Гражданин Индии Банмит Сингх признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. В результате расследования, проведенного DEA, у него были конфискованы криптовалюты на сумму $150 млн, что является рекордом для ведомства.

Сингх создал маркетинговые сайты на даркнет-маркетплейсах, таких как Silk Road 2, Alpha Bay и Hansa, для продажи запрещенных веществ. Покупатели расплачивались криптовалютами, в основном биткоинами.

С середины 2012 года по июль 2017 года Сингх контролировал по меньшей мере восемь дистрибьюторских точек в США. Операторы этих точек получали партии наркотиков из-за границы, а затем рассылали их по стране и отправляли в другие страны, включая Англию, Ирландию, Ямайку и Шотландию.

Сингха арестовали в Лондоне в апреле 2019 года. Он — один из восьми членов организации, осужденных по делу о незаконном обороте запрещенных веществ в Соединенных Штатах.

«Сингх и подобные ему торговцы думают, что могут действовать анонимно в даркнете и избегать преследования. Однако наше признание вины и конфискация криптовалют на сумму $150 млн демонстрируют, что Минюст будет привлекать к ответственности нарушителей законодательства США, независимо от того, каким образом они скрывают свою деятельность», — заявила представительница криминального департамента ведомства Николь Арджентьери.

Этот случай является одним из нескольких недавних примеров того, как DEA и другие правоохранительные органы борются с использованием криптовалют в незаконной деятельности. В январе 2024 года Минюст США предъявил обвинения 19 фигурантам, связанным с деятельностью даркнет-маркетплейса xDedic. В декабре 2023 года полиция Германии закрыла площадку Kingdom Market в «теневом интернете», продававшую наркотики, вредоносное ПО, криминальные услуги и поддельные документы.