Криптоплатформа Nexo подала в суд на Болгарию на $3 млрд

Криптовалютная платформа Nexo подала в суд на Болгарию на $3 млрд, утверждая, что безрезультатное уголовное расследование испортило ее репутацию и уничтожило акционерную стоимость.

В январе 2023 года болгарская прокуратура начала расследование в отношении Nexo AG, швейцарского подразделения зарегистрированной на Каймановых островах Nexo Capital. Правоохранители провели обыски в офисах фирмы в Софии, предъявив ее основателям обвинения в отмывании денег и нарушении санкций, введенных против России.

В декабре прошлого года дело было прекращено, заявив, что доказательств преступной деятельности Nexo нет. Однако компания утверждает, что расследование испортило ее репутацию и привело к потере клиентов и инвесторов.

Nexo подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке. Истец требует от Болгарии возмещения ущерба в размере $3 млрд, а также компенсации судебных издержек.

В ответ на иск министерство финансов Болгарии заявило, что ведомство получило запрос на арбитраж от ICSID, но добавило, что это «ни в коем случае не должно рассматриваться как признание существа каких-либо претензий». Прокуратура Болгарии не ответила на запрос о комментарии.

Nexo была одной из немногих компаний из занимающихся цифровыми активами, которая зарегистрировала продажу токенов в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году. Но в конце 2022 года компания объявила о сворачивании деятельности в США из-за проблем, вызванных запутанными и противоречивыми правилами регулирования.

Также Nexo согласилась выплатить $45 млн в рамках урегулирования обвинения SEC и других госорганов США в том, что фирма не зарегистрировала свой продукт для кредитования.

Основные претензии Nexo к Болгарии:

• Безрезультатное уголовное расследование испортило репутацию компании и привело к потере клиентов и инвесторов.
• Расследование привело к срыву планов Nexo по выходу на американский фондовый рынок и спонсорской сделке по футболу.
• Расследование было политически мотивированным и преследовало цель помешать развитию криптоиндустрии в Болгарии.

Возможные последствия:

• Если суд вынесет решение в пользу Nexo, это может стать прецедентом для других компаний, которые пострадали от необоснованных уголовных расследований.
• Решение суда также может затруднить проведение подобных расследований в будущем.