Эстонский окружной суд отклонил экстрадицию в США создателей сервиса HashFlare

Эстонский окружной суд отклонил экстрадицию в США создателей сервиса HashFlare, Александра Турогина и Дмитрия Потапенко. В Америке им предъявили 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег, за что предпринимателям грозит до 20 лет лишения свободы.

Окружной суд заявил, что все постановления правительства должны быть отклонены. По мнению судьи, власти не учли условия содержания Турогина и Потапенко в США. Кроме того, суд также заявил об ошибках при выдаче приказов об экстрадиции, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека.

В результате суд обязал правительство Эстонии покрыть все судебные и процессуальные издержки мошенников.

Сервис HashFlare работал с 2015 по 2019 год. Злоумышленники утверждали, что сдают в аренду мощности для добычи цифровых активов. Кроме того, Турогин и Потапенко для обмана также использовали виртуальный банк Polybius Bank.

Согласно следствию, они обещали пользователям кредитной организации дивиденды. Однако в итоге их так и не выплатили.

По данным Министерства юстиции США, HashFlare — схема Понци, из-за которой сотни тысяч жертв потеряли в совокупности $575 млн. Власти также отметили, что все украденные средства злоумышленники потратили на роскошную недвижимость и автомобили.

Турогина и Потапенко арестовали в Эстонии в ноябре прошлого года. Тогда суд присяжных в США вынес мошенникам обвинительное заключение.

По данным BBC, в расследование против упомянутых личностей было задействовано более 100 человек. Оно стало крупнейшим делом о мошенничестве, которым когда-либо занимались в стране.

Эстония и криптобизнес

Ранее редакция писала о том, что сотни криптокомпаний покинули страну из-за правок в регулировании. Регуляторы решили ужесточить требования к лицензированию криптоплощадок, чтобы минимизировать риски отмывания денег. В связи с этим количество работающих на территории Эстонии фирм упало на 80%.

В 2022 году власти страны также повысили требования к минимальному уставному капиталу для компаний, предлагающих криптовалютные услуги. Планку повысили сразу в 10 раз — с €12 000 до €120 000. Для некоторых порог и вовсе составил €350 000. 

Ключевые моменты:

• Эстонский окружной суд отклонил экстрадицию в США создателей сервиса HashFlare, Александра Турогина и Дмитрия Потапенко.
• Судья посчитал, что власти США не учли условия содержания Турогина и Потапенко в случае экстрадиции.
• Кроме того, суд также заявил об ошибках при выдаче приказов об экстрадиции, ссылаясь на практику 
• Европейского суда по правам человека.
  В результате суд обязал правительство Эстонии покрыть все судебные и процессуальные издержки мошенников.