Coinbase раскритиковала власти США за односторонний подход к оценке рисков криптовалют

22 января 2024 года главный юрист криптобиржи Coinbase Пол Гревал выступил с критикой отчета Счетной палаты США (GAO) об использовании криптовалют для уклонения от санкций. По мнению Гревала, отчет необъективно акцентирует внимание на потенциальных рисках, игнорируя при этом меры, принимаемые криптоиндустрией для их снижения.

Zero comparative analysis performed. Heck, zero analysis whatsoever performed. Instead they harangue an industry that spends millions and millions to follow the law. Ask yourself— why? https://t.co/a7VKV0vKR4

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024

В отчете GAO, опубликованном 16 января, отмечается, что криптовалюты могут использоваться для обхода санкций, поскольку они обеспечивают пользователям анонимность и позволяют быстро передавать средства через границы. Однако, как подчеркивает Гревал, в документе также говорится, что криптовалюты являются относительно плохим способом для этого, поскольку они легко отслеживаются.

Кроме того, GAO признает, что криптоиндустрия принимает меры по снижению рисков, связанных с использованием криптовалют для незаконной деятельности. В частности, криптобиржи обязаны проводить проверку клиентов (KYC), а также сотрудничать с правоохранительными органами.

Гревал также отметил, что сенаторка США Элизабет Уоррен, которая использовала отчет GAO для очернения индустрии, привела в качестве доказательства только один пример обхода санкций с помощью криптовалют. Этот пример, относящийся к апрелю 2023 года, касается предполагаемого использования криптовалют китайскими гражданами.

A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.

It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024

В целом, Гревал считает, что отчет GAO представляет односторонний взгляд на риски криптовалют. Он призвал власти США к более конструктивному диалогу с криптоиндустрией, чтобы совместно разработать меры по снижению этих рисков.

Дополнительные факты

• В декабре 2023 года эмитент стейблкоина USDT — Tether — заблокировал 161 адрес из санкционного списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми.
• Ранее пять сенаторов США поддержали предложенный Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «кошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети».

Отчет GAO вызвал неоднозначную реакцию в криптоиндустрии. Некоторые эксперты считают, что он отражает реальную угрозу, которую представляют криптовалюты для соблюдения санкций. Другие же считают, что отчет необъективен и не учитывает меры, принимаемые индустрией для снижения рисков.