Основателей криптокомпаний HashFlare и Polybius Bank экстрадируют в США

Правительство Эстонии приняло решение экстрадировать в США основателей облачного майнинг-сервиса HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Обвинения, предъявленные им, включают мошенничество с криптовалютами на сумму $575 млн и отмывание денег.

По данным правоохранительных органов, Потапенко и Турыгин обманом привлекли инвесторов в свою финансовую пирамиду. Они предлагали клиентам HashFlare арендовать майнинговые мощности, обещая выплачивать процент от прибыли. В реальности у компании не было заявленного объема оборудования, а показатель хешрейта составлял менее 1% от заявленного. Вместо выплат от добычи криптовалют, основатели сервиса отправляли инвесторам активы, приобретенные на открытом рынке.

Проект HashFlare остановил деятельность в 2019 году. В период с 2015 по 2019 год клиенты со всего мира заключили с компанией контракты на сумму более $550 млн.

С мая 2017 года Потапенко и Турыгин начали продвигать концепт цифрового банка Polybius Bank, якобы ориентированного на участников криптовалютного рынка. Деньги также привлекались с обещанием выплачивать дивиденды с прибыли, однако банк так и не был запущен. Схема принесла обвиняемым не менее $25 млн.

Полученные средства Потапенко и Турыгин выводили через подставные компании на различные банковские счета и криптовалютные кошельки.

По совокупности обвинений им грозит до 20 лет лишения свободы.

Это второе решение властей об экстрадиции. Первое, принятое в сентябре 2023 года, в ноябре отменил Таллинский окружной суд. Одним из поводов стало то, что правительство не изучило условия содержания под стражей в США.

На этот раз Министерство юстиции Эстонии пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств соблюдения прав двух эстонских граждан при передаче их Соединенным Штатам.

Эксперты VSquare в ходе расследования обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций через зарегистрированные в Эстонии криптокомпании.