AMLD5

AMLD5 (Anti-Money Laundering Directive 5) - это пятая Директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она была разработана для регулирования операций с криптовалютами и внедрения стандартов безопасности в криптоиндустрии. Основная цель AMLD5 - это предотвращение использования криптовалюты для незаконных целей, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Для достижения этой цели, AMLD5 вводит следующие меры и требования: 1. Обязательная регистрация и лицензирование криптовалютных платформ и бирж. 2. Восстановление анонимности транзакций. AMLD5 требует, чтобы платформы и биржи получали и поддерживали информацию о клиентах, включая их личные данные. 3. Введение расширенной проверки клиентов (KYC). Теперь пользователи криптовалютных платформ должны предоставлять документы, подтверждающие их личность. 4. Установление требования о предоставлении информации о получателе транзакции. Криптовалютные платформы должны предоставлять соответствующий набор данных о получателе транзакции. 5. Ужесточение требований к раскрытию сведений об операциях на криптовалютных платформах. AMLD5 имеет цель защитить криптовалютную индустрию от использования для незаконных целей, повысить прозрачность операций и создать более безопасное и надежное окружение для участников криптовалютного рынка.